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证券代码：301308     证券简称：江波龙      公告编号：2024-091               深圳市江波龙电子股份有限公司  本公司及董事会合座成员保证信息清楚的骨子委果、准确、完满，莫得不实 记录、误导性述说或紧要遗漏。   深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日鉴识召开第三届董事会第六次会议选取三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于隔断公司向不特定对象刊行可调停公司债券的议案》，愉快公司隔断本 次向不特定对象刊行可调停公司债券（以下简称“本次可转债刊行”）的事项。 公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年第二次临时股东大会已鉴识审议 通过授权董事会办理与本次可转债刊行辩论的联系事宜以及延伸前述授权灵验 期的联系事宜，本议案毋庸提交股东大会审议。现将辩论情况公告如下：      一、本次向不特定对象刊行可调停公司债券的基本情况 会第十六次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调停公司债券方 案的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象刊行可调停 公司债券联系事宜的议案》等联系议案。2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。 将届满，为确保本次可转债刊行后续使命合手续、灵验、胜仗地鼓励，公司召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于延伸公司向不特定对象刊行可 调停公司债券股东大会有策画灵验期的议案》以及《对于提请股东大会延伸授权 董事会办理本次向不特定对象刊行可调停公司债券联系事宜灵验期的议案》 案。   上述具体骨子详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的联系公 告。      二、隔断本次向不特定对象刊行可调停公司债券的原因   自本次公司向不特定对象刊行可调停公司债券预案清楚以来，公司董事会、 谋划措置层与中介机构一直积极有序鼓励各项联系使命，抽象议论外部环境变 化、公司策略发展筹划等身分，经审慎分析并与中介机构充分相易论证后，公 司决定隔断本次可转债刊行事项。      三、隔断本次向不特定对象刊行可调停公司债券对公司的影响   公司隔断本次可转债刊行事项系抽象议论公司发展筹划等诸多身分所作的 决定。公司现在各项业务谋划平常，本次隔断向不特定对象刊行可调停公司债 券事项不会对公司的日常坐褥谋划酿成紧要不利影响，不存在损伤公司及合座 股东特殊是中小股东利益的情形。      四、 隔断本次向不特定对象刊行可调停公司债券对公司的审议样式      （一） 董事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了 《对于隔断公司向不特定对象刊行可调停公司债券的议案》，董事会愉快公司 隔断本次可转债刊行事项。左证公司 2023 年第二次临时股东大会以及 2024 年 第二次临时股东大会鉴识审议通过的授权董事会办理与本次可转债刊行辩论的 联系事宜以及延伸前述授权灵验期的联系事宜，本次事项毋庸提交股东大会审 议。      （二） 监事会审议   公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了 《对于隔断公司向不特定对象刊行可调停公司债券的议案》，监事会合计，本 次公司隔断向不特定对象刊行可调停公司债券不会对公司的日常坐褥谋划活动 产生紧要不利影响，公司隔断本次可转债刊行事项的表决样式正当合规，相宜 辩论法律法例和《公司门径》的门径，不存在损伤公司股东尤其是中小股东利 益的情形。      五、 备查文献                 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会