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证券代码：300793    证券简称：佳禾智能     公告编号：2024-115 债券代码：123237    债券简称：佳禾转债               佳禾智能科技股份有限公司        对于不提前赎回可调遣公司债券的公告(转变后)  本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和竣工，不存在职何造作 纪录、误导性证明或者首要遗漏。   畸形请示：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年11月12 日至2024年12月18日技巧已有十五个交游日的收盘价不低于“佳禾转债”当期 转股价钱（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。证据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》”）的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条目。   公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于 不提前赎回可调遣公司债券的议案》。公司董事会决定本次不欺诈“佳禾转债” 的提前赎回权力，且在将来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）                                         “佳 禾转债”再次触发有条件赎回条目时，公司均不欺诈提前赎回权力。   自2025年6月18日后首个交游日再行缱绻，若“佳禾转债”再次触发上述有 条件赎回条目，届时董事会将另行召开会议决定是否欺诈“佳禾转债”的提前赎 回权力。   敬请重大投资者详确了解“佳禾转债”关连章程，并实时矜恤公司后续公告， 顾惜投资风险。   一、可调遣公司债券基本好像   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于欢跃佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》欢跃，佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了可 调遣公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。召募资金总数1,004,000,000元， 扣除关连刊行用度10,088,444.39元（不含税）后，本色召募资金净额为东谈主民币 作事字20241127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报酬》，对以上召募资金 到账情况进行了审验阐发。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深圳证券交游所欢跃，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券交游 所上市交游，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可调遣公司债券转股期限   证据《召募说明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个交游日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任 日；顺延技巧付息款项不另计息）。   （四）可调遣公司债券价钱调理情况 十一次会议，差异审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度推动大会审议上述议案，欢跃以奉行权益分拨股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向整体推动每 国证监会对于可调遣公司债券刊行的关连章程，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股调理为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，推动大会欢跃向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会证据《召募说明书》等关连章程办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的关连事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募说明书》关连章程及公司2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起见效。具体情况详见《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。   二、可转债有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意王人集三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期疏导，即刊行竣事之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的 情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在 转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.20%。   （三）可调遣公司债券有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 18 日，公司已有十五个交游日的收盘 价不低于当期转股价钱（即 13.58 元/股）的 130%（即 17.65 元/股）                                          。证据《募 集说明书》的商定，已触发“佳禾转债”有条件赎回条目。   三、本次不提前赎回“佳禾转债”的原因及审议关键 提前赎回可调遣公司债券的议案》。鉴于“佳禾转债”自 2024 年 7 月 10 日运转 转股，转股技巧相对较短，同期详尽磋议公司本色情况、阛阓环境等成分，为保 护投资者利益，公司董事会决定本次不欺诈“佳禾转债”的提前赎回权力，且在 将来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）                                           “佳禾转债”再次触 发有条件赎回条目时，公司均不欺诈提前赎回权力。自 2025 年 6 月 18 日后首个 交游日再行缱绻，若“佳禾转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时董事会将 另行召开会议决定是否欺诈“佳禾转债”的提前赎回权力。   四、公司控股推动、本色界限东谈主及一致算作东谈主，抓股5%以上推动，董事、监 事、高等惩办东谈主员在本次赎回条件快乐前的六个月内交游“佳禾转债”的情况以 及将来六个月减抓“佳禾转债”的策划   经公司自查，在本次“佳禾转债”赎回条件快乐前 6 个月内，公司控股推动、 本色界限东谈主及部分抓有 5%以上股份的推动、董事、高等惩办东谈主员存在交游“佳 禾转债”的情形，具体情况如下：                    期 初 抓 有 技巧共计买 期 间 合 计 卖 期 末 抓 有 数 推动称号    抓有东谈主类别                    数目（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张） 东莞市文富 实业投资有       控股推动    3,133,152       0   3,133,152   0  限公司             本色界限  严帆                  332,304        0    332,304    0             东谈主、董事         董事兼副总  严凯                      712        0        712    0              司理        共计           3,466,168       0   3,466,168   0   除上述情形外，公司其他关连主体在“佳禾转债”赎回条件快乐前的六个月 内不存在交游“佳禾转债”的情形。   搁置本公告泄漏日，公司未收到控股推动、本色界限东谈主，抓股 5%以上推动， 董事、监事、高等惩办东谈主员在将来 6 个月内减抓“佳禾转债”的策划。若上述相 关主体将来拟减抓“佳禾转债”，公司将督促其严格按照关连法律规章及步履性 文献的章程合规减抓，并实时试验信息泄漏义务。   五、保荐机构核查想法   经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）以为： 公司本次不提前赎回“佳禾转债”的事项依然公司董事会审议，试验了必要的决 策关键，相宜《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律 监管指令第 2 号——创业板上市公司步履运作》和《深圳证券交游所上市公司自 律监管指令第 15 号——可调遣公司债券》等关连法律规章的章程以及《召募说 明书》的关连商定。   保荐机构对公司本次不提前赎回“佳禾转债”事项无异议。   六、备查文献 转债的核查想法（转变后）。   特此公告。                       佳禾智能科技股份有限公司董事会